证券代码：000525           证券简称：ST 红太阳        公告编号：2024－004


                     南京红太阳股份有限公司
             第九届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 1 月 27 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于与部分债权人签署债权豁免、债权抵偿
相关协议的议案》。
    经公司独立董事专门会议审议，一致同意该议案并同意将该议案
提交公司董事会审议；本议案构成关联交易事项，公司关联董事杨秀、
杨春华、赵富明、卢玉刚、王金山、王文魁回避对该议案的表决；公
司非关联董事吴学民、冯丽艳、严震一致同意该议案；本议案尚需提
交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），公司关联股东
将回避表决。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于与部分债权人
签署债权豁免、债权抵偿相关协议的公告》。
   议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                   3票             0 票            0票             6票


    特此公告。




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    南京红太阳股份有限公司
           董   事   会
        2024 年 1 月 30 日




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