证券代码：000525           证券简称：ST 红太阳        公告编号：2024－039


                     南京红太阳股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
五次会议于 2024 年 5 月 9 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024
年 5 月 6 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长杨秀先生主持。
公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨
关联交易的议案》。
    经公司独立董事专门会议审议，一致同意该议案并同意将该议案
提交公司董事会审议；因张兰平先生为公司现任副总经理，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，张兰平先生系公司关联自然
人，本次共同投资事项构成关联交易。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司全资孙公
司拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
   议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权             回避表决
  表决情况
                   9票             0 票            0票               不适用

    特此公告。
                                                南京红太阳股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2024 年 5 月 10 日




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