证券代码：000525         证券简称：ST 红太阳        公告编号：2024－040


                     南京红太阳股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告

      监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

  重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
二次会议于 2024 年 5 月 9 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024
年 5 月 6 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监
事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由公司监事会主席杨晓生先生
主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨
关联交易的议案》。
    监事会意见：经核查，我们认为本次公司全资子公司对外投资设
立控股子公司符合公司发展战略和实际经营需要。共同投资事项是根
据市场化原则而运作，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益
或者侵占公司利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。因此，
我们一致同意该议案。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司全资孙公
司拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
   议案表决情况如下：
                   同意            反对             弃权          回避表决
  表决情况
                   5票             0 票             0票            不适用


   特此公告。

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    南京红太阳股份有限公司
           监   事   会
        2024 年 5 月 10 日




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