证券代码：000525           证券简称：*ST 红阳         公告编号：2024－103


                     南京红太阳股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 25 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公
司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    公司全体董事保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第三
季度报告》。
   议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权             回避表决
  表决情况
                   9票             0 票            0票               不适用


    特此公告。

                                                南京红太阳股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2024 年 10 月 30 日




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