证券代码：000525           证券简称：*ST 红阳         公告编号：2024－123


                     南京红太阳股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 12 月 4 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提
交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名，独立董事 3 名。
    经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意杨一先生、
包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届
董事会非独立董事候选人；同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为公
司第十届董事会独立董事候选人，其中穆培林女士为会计专业人士。
    经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡
容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名严震先生
为公司第十届董事会独立董事候选人。
    公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    逐项表决结果如下：
    （一）提名第十届董事会非独立董事候选人
    1、提名杨一先生为公司第十届董事会非独立董事
   议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                   9票             0 票            0票            不适用



                                   — 1 —
  2、提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事
 议案表决情况如下：
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用

  3、提名包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事
 议案表决情况如下：
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用

  4、提名张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事
 议案表决情况如下：
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用

  5、提名杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事
 议案表决情况如下：
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用

  6、提名程远先生为公司第十届董事会非独立董事
 议案表决情况如下：
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用

  （二）提名第十届董事会独立董事候选人
  1、提名穆培林女士为公司第十届董事会独立董事
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用

  2、提名魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事
                同意     反对        弃权         回避表决
表决情况
                 9票     0 票         0票          不适用


  3、提名严震先生为公司第十届董事会独立董事


                         — 2 —
                  同意        反对          弃权             回避表决
  表决情况
                   9票        0 票          0票               不适用

    该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，尚需提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。具体情况详见同日
公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动
造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
   议案表决情况如下：
                  同意        反对          弃权             回避表决
  表决情况
                   9票        0 票          0票               不适用

    三、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
    根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司将于 2024 年
12 月 25 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号会议室
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况如下：
                  同意        反对          弃权             回避表决
  表决情况
                   9票        0 票          0票               不适用


   特此公告。



                                         南京红太阳股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              2024 年 12 月 9 日



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