证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－138
南京红太阳股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长杨秀先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 146 人，代表有表
决权股份 218,288,742 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股
的 16.8170%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、
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监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 145 人，代表有表决权股份 32,242,230 股，占公
司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 2.4839%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 2 人，代表有表
决权股份 186,315,458 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股
的 14.3537%；
（2）通过网络投票的股东 144 人，代表有表决权股份 31,973,284
股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股的 2.4632%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏
益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律师、李小彬律师出席本次
股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2024 年第二次临时股东大会通知中已列明的所有提案，
具体表决情况如下：
1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会
非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下：
1.01、审议并通过了《选举杨一先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,550,613 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8740%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,504,101 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9848%。
表决结果：杨一先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.02、审议并通过了《选举胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 199,941,363 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.5949%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 13,894,851 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 43.0952%%。
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表决结果：胡容茂先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.03、审议并通过了《选举包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,530,458 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8648%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,483,946 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9223%。
表决结果：包琼早女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.04、审议并通过了《选举张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,530,463 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8648%%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,483,951 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9223%。
表决结果：张立兵先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.05、审议并通过了《选举杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,898,591 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.0334%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,852,079 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 46.0641%。
表决结果：杨斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
1.06、审议并通过了《选举程远先生为公司第十届董事会非独立董事》
总表决情况：获得同意票 202,816,942 股，占出席会议有表决权
股份总数的 92.9122%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 16,770,430 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 52.0139%。
表决结果：程远先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会
独立董事候选人的议案》
本次独立董事候选人穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生的任职
资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票
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方式表决。表决结果如下：
2.01、审议并通过了《选举穆培林女士为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,515,787 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8581%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,469,275 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.8768%。
表决结果：穆培林女士选为公司第十届董事会独立董事。
2.02、审议并通过了《选举魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,478,430 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8409%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,431,918 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.7609%。
表决结果：魏忠雄先生选为公司第十届董事会独立董事。
2.03、审议并通过了《选举严震先生为公司第十届董事会独立董事》
总表决情况：获得同意票 200,539,499 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8689%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,492,987 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.9503%。
表决结果：严震先生选为公司第十届董事会独立董事。
上述当选的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十届董事会。
3、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会
股东代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式表决。表决结果如下：
3.01、审议并通过了《选举符续耀先生为公司第十届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得同意票 200,495,782 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8489%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,449,270 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.8147%。
表决结果：符续耀先生选为公司第十届监事会股东代表监事。
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3.02、审议并通过了《选举陶彪先生为公司第十届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得同意票 200,466,329 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.8354%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,419,817 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.7234%。
表决结果：陶彪先生选为公司第十届监事会股东代表监事。
3.03、审议并通过了《选举周子钧先生为公司第十届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得同意票 200,652,704 股，占出席会议有表决权
股份总数的 91.9208%。
其中，中小投资者表决情况：获得同意票 14,337,246 股，占出席
会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 44.4673%。
表决结果：周子钧先生选为公司第十届监事会股东代表监事。
上述当选的 3 名股东代表监事与公司职工已民主选举的杨晓生先生、赵三秋
先生 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏益友天元（南京）律师事务所指派李佳佳律
师、李小彬现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表
决程序等相关事项符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、江苏益友天元（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 25 日
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