证券代码：000525         证券简称：ST 红太阳        公告编号：2024－139


                     南京红太阳股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 25 日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道
18 号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20
日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名，与会董事一致推举杨一先生主持会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议
并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，公司第十届董事会 9
名董事已产生，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。根据《公司
章程》等相关规定，公司董事会同意选举杨一先生为公司第十届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会
届满之日止。
   议案表决情况如下：
                   同意            反对            弃权          回避表决
  表决情况
                   9票             0 票            0票            不适用

    二、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举程远先生为
公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起，至本届董事会届满之日止。


                                   — 1 —
   议案表决情况如下：
                 同意       反对           弃权    回避表决
  表决情况
                 9票        0 票           0票      不适用

    三、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员
的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下
列人员为公司第十届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。具体如下：
    1、董事会战略委员会：由 5 名董事组成
    主任委员：杨一先生
    委员：胡容茂先生、张立兵先生、杨斌先生、魏忠雄先生
    2、董事会审计委员会：由 3 名董事组成
    主任委员：穆培林女士
    委员：严震先生、包琼早女士
    3、董事会提名委员会：由 3 名董事组成
    主任委员：严震先生
    委员：魏忠雄先生、杨一先生
    4、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成
    主任委员：魏忠雄先生
    委员：穆培林女士、杨一先生
    公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），其中审计委员
会中主任委员独立董事穆培林女士为会计专业人士，且审计委员会成
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公
司章程》等要求。
   议案表决情况如下：

                            — 2 —
                 同意        反对       弃权         回避表决
  表决情况
                 9票         0 票       0票           不适用

    四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任胡容茂
先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本
届董事会届满之日止。
   议案表决情况如下：
                 同意        反对       弃权         回避表决
  表决情况
                 9票         0 票       0票           不适用

    五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡容茂先生提名，
并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任下列
人员为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至
本届董事会届满之日止。具体如下：
    1、同意聘任张立兵先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
证券、法务与合规相关工作；
    2、同意聘任杨斌先生为公司副总经理，协助总经理分管公司党
群与组织人事相关工作；
    3、同意聘任胡利明先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
财务与投融资相关工作；
    4、同意聘任吴钟录先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
运营、企管与质量相关工作；
    5、同意聘任张兰平先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
技术研发相关工作；
    6、同意聘任王国平先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
市场营销与供应物流相关工作；

                             — 3 —
    7、同意聘任陈志忠先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
生产制造相关工作；
    8、同意聘任王红明先生为公司副总经理，协助总经理分管公司
建设、装备与安全环保相关工作。
   议案表决情况如下：
                 同意        反对        弃权        回避表决
  表决情况
                 9票         0 票          0票        不适用

    六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理胡容茂先生提名，
并经公司董事会提名委员会资格和董事会审计委员会审查通过，公司
董事会同意聘任赵勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
    赵勇先生虽存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的
情形，但其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，且本次聘任赵勇先生为公司
财务总监不会影响公司的规范运作。
   议案表决情况如下：
                 同意        反对        弃权        回避表决
  表决情况
                 9票         0 票          0票        不适用

    七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长杨一先生提名，并
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈继珍
先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会届满之日止。
    陈继珍先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。

                            — 4 —
   议案表决情况如下：
                 同意       反对         弃权             回避表决
  表决情况
                 9票        0 票         0票               不适用

    八、审议并通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相
关文件的议案》
    为提高公司董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据
《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事
长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：
    1、授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件：签署最高额
度不超过最近经审计总资产 50%以内银行授信业务的相关文件；
    2、授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近经审
计净资产 10%以内贷款业务的相关文件，包括但不限于向银行及其分
支机构、非银行金融机构申请借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
银行保函、国内贸易融资、国际贸易融资、商品融资等；上述授权范
围不超过《公司章程》规定的董事会权限。
   议案表决情况如下：
                 同意       反对         弃权             回避表决
  表决情况
                 9票        0 票         0票               不适用

    特此公告。


                                      南京红太阳股份有限公司
                                                董   事   会
                                          2024 年 12 月 25 日




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