证券代码：000526             证券简称：学大教育    公告编号：2024-056


          学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年7月22日召开的第十届董
事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开的时间：2024年8月6日（星期二）14:30起；
    网络投票时间：2024年8月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月6日
9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    6．会议的股权登记日：2024年8月1日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于2024年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会将审议表决如下议案：
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                               备注
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                             以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于变更公司注册资本的议案》                     √
           《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部
  2.00                                                        √
           分限制性股票的议案》
  3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                       √
    2．上述议案内容已分别经公司于2024年6月19日召开的第十届董事会第十六
次会议、第十届监事会第十三次会议及2024年7月22日召开的第十届董事会第十
七次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本的公告》《关于
回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于修订<公司
章程>的公告》等相关内容。
    3．特别说明：
    （1）上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    （2）上述议案2将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
    三、会议登记等事项
    （一）登记手续：
    符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、

                                   2
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照
副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
    3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟
于2024年8月2日下午17:00）。
    授权委托书模版详见附件二。
    （二）登记时间：2024年8月2日（星期五）9:00-17:00
    （三）登记地点
    联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层
    邮政编码：100191
    联系电话：010-83030712
    传    真：010-83030711
    电子邮箱：zg000526@163.com
    联 系 人：卞乐研
    （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
    （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而
无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
    五、备查文件
    1. 《公司第十届董事会第十六次会议决议》；
    2. 《公司第十届董事会第十七次会议决议》；
    3. 《公司第十届监事会第十三次会议决议》。
    特此通知。
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学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
             董   事   会
           2024 年 7 月 22 日




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附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学
大投票”。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 6 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    -5-
   附件2：
                                      授权委托书
          兹委托         （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技
   集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授
   权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
          本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下：
                                                      备注          同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏
                                                    目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投
票提案
  1.00      《关于变更公司注册资本的议案》             √
  2.00      《关于回购注销2023年限制性股票激
                                                       √
            励计划部分限制性股票的议案》
  3.00      《关于修订<公司章程>的议案》               √
   注：
   1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
   2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
   □有权按照自己的意见进行表决        □无权按照自己的意见进行表决



   委托人姓名或名称：                            委托人所持股份性质：
   委托人持股数量：                              委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人股东账号：                              委托人签章或签字：
   受托人姓名：                                  受托人身份证号：
   受托人签名：                                  委托有效期限：
   委托日期：       年     月   日
   （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
   东授权委托书复印或按样本自制有效）




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