证券代码：000529          证券简称：广弘控股      公告编号：2024-25



                         广东广弘控股股份有限公司
                   2024年第三次临时董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日以书面、电子文件方式发出

  2024 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式

  召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规

  定。会议由董事长蔡飚先生主持。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。

      同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司

  （下称“领岳投资”）增资 1 亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由

  1 亿元人民币变更为 2 亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独

  资），公司仍然持有领岳投资 100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理

  上述公司为领岳投资增资的相关事项。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      三、备查文件

      1.2024 年第三次临时董事会决议。

      特此公告。




                                           广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                    2024 年 6 月 26 日