证券代码：000529          证券简称：广弘控股      公告编号：2024-44



                   广东广弘控股股份有限公司
              第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子文件方式发

出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式

召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司 2024 年三季度报告的议案

    经审核，董事会认为《公司 2024 年三季度报告》的编制程序符合法律、法

规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年三季度报告》。

    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 29 日