证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2024—012



              广州恒运企业集团股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 2 月

23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始

投票的时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 23

日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼

会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
        5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

        6、本次会议的召开经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，

    符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

    法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

        （二）会议出席情况

        1、出席本次会议的股东（代理人）共 18 人，代表股份 619,987,222

    股，占公司有表决权总股份 59.5339%。其中：

        （1）出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 609,254,873

    股，占公司有表决权总股份 58.5034%。

        （2）通过网络投票的股东（代理人）12 人，代表股份 10,732,349

    股，占公司有表决权总股份 1.0306%。

        （3）参与表决的中小股东（代理人）16 人，代表股份 12,028,249

    股，占公司有表决权总股份 1.1550%。

        2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

    其他高级管理人员、公司聘请的律师。

        二、议案审议表决情况

        本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

        1、《关于修改<公司章程>的议案》

        表决情况如下：
                       同意                      反对                 弃权
 股东类型
                票数           比例       票数          比例     票数     比例
普通股合计     618,589,284    99.7745%    1,379,538      0.2225% 18,400   0.0030%
中小股东        10,630,311    88.3779%    1,379,538     11.4692% 18,400   0.1530%
           表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3

    以上通过。

           2、《关于调整独立董事津贴的议案》

           表决情况如下：
                          同意                     反对                   弃权
股东类型
                   票数          比例       票数           比例      票数     比例
普通股合计       612,644,824     98.8157%   7,342,398      1.1843%       0   0.0000%
中小股东           4,685,851     38.9571%   7,342,398     61.0429%       0   0.0000%

           表决结果：通过

           3、《关于向全资子公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财

    务资助的议案》

           本议案所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广

    州发展电力企业有限公司（持有公司股份 150,844,063 股，占 14.48%）

    已按规定对该议案回避表决。表决情况如下：
                          同意                     反对                   弃权
股东类型
                   票数          比例       票数           比例      票数     比例
普通股合计       465,735,270     99.2736%   3,407,889      0.7264%       0   0.0000%
中小股东           8,620,360     71.6676%   3,407,889     28.3324%       0   0.0000%

           表决结果：通过

           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

           2、律师姓名：许丽华、黄菊

           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

    资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、签字盖章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

   2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

   特此公告。

                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 2 月 24 日