广州恒运企业集团股份有限公司
                  2023 年度监事会工作报告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章

程》等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，

认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议 7 次，出席

股东大会 5 次，列席董事会议 12 次，审查公司定期报告、对股东大

会，董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、

关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。

    一、监事会召开情况

    1、2023 年 2 月 21 日，公司召开了第九届监事会第十二次会议。

会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公

司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

    2、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第九届监事会第十三次会议。

会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年

年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务报告》、《公司 2022 年

度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制自我评价报告》、《关于

变更公司部分监事的议案》等。


                               1
    3、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第九届监事会第十四次会议。

会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》、《关

于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    4、2023 年 7 月 21 日，公司召开了第九届监事会第十五次会议。

会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

方案的议案》、《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向

特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）>的议案》、《关于<

广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》、《关于

<广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股

票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于本次向特定对

象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议

案》、《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议

暨本次发行涉及关联交易的议案》。

    5、2023 年 8 月 30 日，公司召开了第九届监事会第十六次会议。

会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    6、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第九届监事会第十七次会议。

会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

    7、2023 年 11 月 10 日，公司召开了第九届监事会第十八次会议。

会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票事

项涉及关联交易的议案》。

    二、监事会对重要事项进行监督和发表意见

                               2
    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会依法列席了公司历次董事会和股东大会，

对董事会、股东大会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的

执行情况、内部控制体系的建设和执行情况、信息披露管理情况，以

及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督。我们认

为：报告期内，公司董事会、股东大会决策程序合法，董事会认真执

行股东大会各项决议；公司内部控制体系不断完善，信息披露事务管

理制度得到有效执行；公司诚信经营，规范运作；公司董事、高级管

理人员忠于职守，勤勉尽责，不存在违法违规或损害公司及股东合法

利益的行为。

    2、公司财务情况

    公司季报、半年报、年报等定期报告真实、客观、准确地反映了

公司财务状况和经营成果及现金流量情况。信永中和会计师事务所为

公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    3、内部控制情况

    公司监事会审议通过了《公司 2022 年内部控制自我评价报告》。

认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发

布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、

深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》及其他相关文件的要求，对内部控制的总体评价客

观、准确。公司董事会审议通过了《公司 2023 年内部控制评价报

告》，监事会对《公司 2023 年内部控制评价报告》没有异议。
                              3
    4、公司募集资金使用情况

    报告期内，公司向特定对象发行股票，募集资金 13.51 亿元。公

司严格按照相关承诺的募集资金用途使用，募集资金使用和管理符合

相关规定。

    5、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司所进行的重大资产收购、出售项目和重大投资项

目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，未发现

内幕交易及损害股东利益的情况。

    6、公司关联交易情况

    报告期内，公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法

规的规定，严格执行关联交易的决策程序和相关规定，价格公允，交

易公平，符合市场化的原则，未发现内幕交易行为，未发现损害公司

及股东的利益。

    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

    公司董事会根据相关法规规则, 制定了《内幕信息知情人登记管

理制度》, 并在内幕信息披露前各环节相关知情人员做好登记，未发

现内幕交易行为。

    三、2024 年度监事会主要工作

    2024 年度，公司监事会将继续忠实履行法定的各项监督职能，促

进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强对相关

法律法规的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力

和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股

                                4
东合法权益。



    特此公告。



                 广州恒运企业集团股份有限公司监事会

                        2023 年 4 月 8 日




                         5