证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A       公告编号：2024－018


               广州恒运企业集团股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十七次

会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5

月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系

统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024

年 5 月 15 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
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一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

      6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2024 年 5 月 9 日。

      7、会议出席对象：

      （1）于 2024 年 5 月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委

托的代理人；

      （2）公司董事、监事及高级管理人员；

      （3）公司聘请的法律顾问。

      8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18

楼会议室。

      二、会议审议事项

      （一）提案名称:
                                                        备注
提案
          提案名称                                该列打勾的栏目
编码
                                                      可以投票
100       总议案                                        √

1.00      审议公司 2023 年年度报告及其摘要              √

2.00      审议公司 2023 年度董事会工作报告              √

3.00      审议公司 2023 年度监事会工作报告              √

4.00      审议公司 2023 年度财务报告                    √

5.00      审议公司 2023 年度利润分配预案                √

6.00      审议公司 2024 年财务预算方案                  √

7.00      独立董事述职报告

      （二）披露情况：

      上述提案已经第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第

二十次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2024 年 4 月 10 日公司
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公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）特别说明：对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独

计票并披露。

    三、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

    （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董

秘室。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
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股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联系人：廖铁强、陈韵怡

    联系电话：020-82068252             传真：020-82068252

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程

见附件 1。

    五、备查文件

    1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会

议决议。

    2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议

决议。

    特此公告。



                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 4 月 10 日



    附件： 1.参加网络投票的具体操作流程

             2.出席股东大会的授权委托书




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附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见

    根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：

15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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  附件 2：授权委托书

         兹授权委托           先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

  业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使如下表决权

  （在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                          本次股东大会提案编码示例表
                                                     备注
 提案
                        提案名称                 该列打勾的
 编码
                                               栏目可以投票
  非累计
                                                              同意 反对 弃权
投票提案
  100      总议案                                   √
  1.00     审议公司 2023 年年度报告及其摘要         √
  2.00     审议公司 2023 年度董事会工作报告         √

  3.00     审议公司 2023 年度监事会工作报告         √
  4.00     审议公司 2023 年度财务报告               √
  5.00     审议公司 2023 年度利润分配预案           √
  6.00     审议公司 2024 年财务预算方案             √
  7.00     独立董事述职报告

         本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

  无权按照自己的意思表决。

         委托人签名（法人单位加盖印章）：         委托人持股性质及数量：



         受托人签名：                             身份证号码：



         委托日期：2024 年 月        日

                                          有限期限：截至本次股东大会结束



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