证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A      公告编号：2024—024

                   广州恒运企业集团股份有限公司
            第九届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十

九次会议于 2024 年 5 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 14 日上午以

通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事

11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    (一) 审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。同意：根据股

东单位推荐，提名许鸿生先生、张存生先生、肖立先生、周水良先生、

刘贻俊先生、杨珂女士、林友强先生等七人为公司第十届董事会董事

候选人；同时，提名袁英红女士、马晓茜先生、张华先生、王承志先

生等四人作为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人选经董事会

提名委员会审核，认为其符合任职资格，能胜任所聘岗位职责的要求。

    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    上述独立董事候选人的任职资格已经公司第九届董事会提名委员

会审核同意，已按照证监会规定取得独立董事资格证书，其任职资格


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和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，按照累积

投票制等额分别选举产生第十届董事会非独立董事及独立董事。

    董事会候选人的简历详情请见公司同日披露的《关于董事会换届

选举的公告》。

    (二) 审议通过了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规

划》的议案。

    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。详情请见

公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司未来三年股东回报

规划》。

    (三) 审议通过关于召开 2024 年第二次临时股东大会有关事项的

议案。公司于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以现场投票与网络投票相

结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会

的通知》。

    三、备查文件

    第九届董事会第三十九次会议决议。

    特此公告。
                          广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                                       2024 年 5 月 15 日


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