证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2024—029



              广州恒运企业集团股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月

15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始

投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15

日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼

会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
        5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

        6、本次会议的召开经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，

    符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

    法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

        （二）会议出席情况

        1、出席本次会议的股东（代理人）共 13 人，代表股份 617,110,022

    股，占公司有表决权总股份 59.2577%。其中：

        （1）出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表股份 607,958,973

    股，占公司有表决权总股份 58.3789%。

        （2）通过网络投票的股东（代理人）11 人，代表股份 9,151,049

    股，占公司有表决权总股份 0.8787%。

        （3）参与表决的中小股东（代理人）11 人，代表股份 9,151,049

    股，占公司有表决权总股份 0.8787%。

        2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

    其他高级管理人员、公司聘请的律师。

        二、议案审议表决情况

        本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

        1、《审议公司 2023 年年度报告及其摘要》

        表决情况如下：
                     同意                    反对                 弃权
 股东类型
                票数          比例       票数        比例    票数     比例
普通股合计   616,601,384    99.9176%     490,238    0.0794% 18,400 0.0030%
中小股东       8,642,411    94.4418%     490,238    5.3572% 18,400 0.2011%
           表决结果：通过。

           2、《审议公司 2023 年度董事会工作报告》

           表决情况如下：
                       同意                    反对                  弃权
股东类型
                  票数          比例      票数         比例     票数     比例
普通股合计     616,601,384    99.9176%    508,638     0.0824%       0 0.0000%
中小股东         8,642,411    94.4418%    508,638     5.5582%       0 0.0000%
           表决结果：通过

           3、《审议公司 2023 年度监事会工作报告》

           表决情况如下：
                       同意                    反对                 弃权
股东类型
                  票数          比例      票数         比例    票数     比例
普通股合计     616,601,384    99.9176%    490,238     0.0794% 18,400 0.0030%
中小股东         8,642,411    94.4418%    490,238     5.3572% 18,400 0.2011%
           表决结果：通过

           4、《审议公司 2023 年度财务报告》

           表决情况如下：
                       同意                    反对                 弃权
股东类型
                  票数          比例      票数         比例    票数     比例
普通股合计     616,601,384    99.9176%    490,238     0.0794% 18,400 0.0030%
中小股东         8,642,411    94.4418%    490,238     5.3572% 18,400 0.2011%
           表决结果：通过

           5、《审议公司 2023 年度利润分配预案》

           表决情况如下：
                       同意                    反对                 弃权
股东类型
                  票数          比例      票数         比例    票数     比例
普通股合计     616,601,384    99.9176%    490,238     0.0794% 18,400 0.0030%
中小股东         8,642,411       94.4418%   490,238     5.3572% 18,400 0.2011%
           表决结果：通过

           6、《审议公司 2024 年财务预算方案》

           表决情况如下：
                          同意                   反对                 弃权
股东类型
                  票数             比例     票数         比例    票数     比例
普通股合计     616,601,384       99.9176%   490,238     0.0794% 18,400 0.0030%
中小股东         8,642,411       94.4418%   490,238     5.3572% 18,400 0.2011%
           表决结果：通过

           公司独立董事向本次股东大会做了 2023 年度述职报告，对 2023 年

    度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表意见及保护社会公众股股

    东合法权益等履职情况进行了报告。

           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

           2、律师姓名：许丽华、黄菊

           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

    资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

    的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

           四、备查文件

           1、签字盖章的公司 2023 年年度股东大会决议；

           2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

           特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会

         2024 年 5 月 16 日