证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A            公告编号：2024—030



                   广州恒运企业集团股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 5 月

15 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-028 号）。因工作疏忽，公告中部分内容出现错误，现更正如下：

    一、会议审议事项之“（一）提案名称”

    更正前内容：

     （一）提案名称
                                                              备注
  提案
          提案名称                                      该列打勾的栏目
  编码
                                                            可以投票
                             累积投票提案

  1.00   关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案      应选人数（7）人

  1.01   选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事           √

  1.02   选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事           √

  1.03   选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事             √

  1.04   选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事           √

  1.05   选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事           √

  1.06   选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事             √

  1.07   选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事           √
2.00   关于选举公司第十届董事会独立董事的议案          应选人数（4）人

2.01   选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事              √

2.01   选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事            √

2.02   选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事              √

2.03   选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事            √

3.00   关于选举公司第十届监事会监事的议案              应选人数（3）人

3.01   选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事                  √

3.02   选举杨经革先生为公司第十届监事会监事                  √

3.03   选举叶志华女士为公司第十届监事会监事                  √

                           非累积投票提案
       关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
4.00                                                         √
       划的议案
5.00   关于修改《公司章程》的议案                            √

  更正后内容：

  （一）提案名称:
                                                             备注
提案
        提案名称                                       该列打勾的栏目
编码
                                                           可以投票
                            累积投票提案

1.00   关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案        应选人数（7）人

1.01   选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事            √

1.02   选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事            √

1.03   选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事              √

1.04   选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事            √

1.05   选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事            √

1.06   选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事              √

1.07   选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事            √

2.00   关于选举公司第十届董事会独立董事的议案          应选人数（4）人

2.01   选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事              √
   2.02    选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事                    √

   2.03    选举张华先生为公司第十届董事会独立董事                      √

   2.04    选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事                    √

   3.00    关于选举公司第十届监事会监事的议案                  应选人数（3）人

   3.01    选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事                        √

   3.02    选举杨经革先生为公司第十届监事会监事                        √

   3.03    选举叶志华女士为公司第十届监事会监事                        √

                                    非累积投票提案
           关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
   4.00                                                                √
           划的议案
   5.00    关于修改《公司章程》的议案                                  √




       二、附件2：授权委托书之“本次股东大会提案编码示例表”

       更正前内容：

                         本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
提案
                         提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                     目可以投票
                         累积投票提案                                  选举票数

1.00    关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案                应选 7 人

1.01    选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事       √

1.02    选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事       √

1.03    选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事         √

1.04    选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事       √

1.05    选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事       √

1.06    选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事         √

1.07    选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事       √

2.00    关于选举公司第十届董事会独立董事的议案                  应选 4 人

2.01    选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事         √
2.01    选举马晓茜先生为公司第十届董事会非独立董事        √

2.02    选举张华先生为公司第十届董事会非独立董事          √

2.03    选举王承志先生为公司第十届董事会非独立董事        √

3.00    关于选举公司第十届监事会监事的议案                       应选 3 人

3.01    选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事              √

3.02    选举杨经革先生为公司第十届监事会监事              √

3.03    选举叶志华女士为公司第十届监事会监事              √

                        非累积投票提案                               同意     反对     弃权
        关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
4.00                                                      √
        规划的议案
5.00    关于修改《公司章程》的议案                        √


       更正后内容：

                           本次股东大会提案编码示例表
                                                         备注
提案
                         提案名称                     该列打勾的栏
编码
                                                      目可以投票
                          累积投票提案                                      选举票数

1.00    关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案                 应选 7 人

1.01    选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事        √

1.02    选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事        √

1.03    选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事          √

1.04    选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事        √

1.05    选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事        √

1.06    选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事          √

1.07    选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事        √

2.00    关于选举公司第十届董事会独立董事的议案                   应选 4 人

2.01    选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事          √

2.02    选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事          √

2.03    选举张华先生为公司第十届董事会独立董事            √

2.04    选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事          √
3.00    关于选举公司第十届监事会监事的议案                      应选 3 人

3.01    选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事             √

3.02    选举杨经革先生为公司第十届监事会监事             √

3.03    选举叶志华女士为公司第十届监事会监事             √

                        非累积投票提案                            同意      反对   弃权
        关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
4.00                                                     √
        规划的议案
5.00    关于修改《公司章程》的议案                       √




       除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带

 来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更新后的股东大会通知详见公司

 同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州恒运企业集团股

 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告

 编号：2024-31）。

       特此公告。

                                      广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 5 月 29 日