穗恒运Ａ：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(更正后）2024-05-29
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2024－031
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三十九次
会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5
月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始
投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月
30 日下午 15:00。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同
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一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2024 年 5 月 24 日。
7、会议出席对象：
（1）于 2024 年 5 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权
委托的代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（7）人
1.01 选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.07 选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
2.01 选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事 √
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2.03 选举张华先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.04 选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选人数（3）人
3.01 选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事 √
3.02 选举杨经革先生为公司第十届监事会监事 √
3.03 选举叶志华女士为公司第十届监事会监事 √
非累积投票提案
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
4.00 √
划的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 √
（二）披露情况：
上述提案已经第九届董事会第三十八次会议、第三十九次会议及
第九届监事会第二十二次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2024
年 4 月 30 日、 月 15 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明：
1、提案二中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所审查无异议，股东大会方可进行表决。
2、提案五为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码注意事项
本次股东大会提案一至三采取累积投票制进行表决，应选非独立
董事 7 名，独立董事 4 名，监事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
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超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下
列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账
户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 5 月 29 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-
16:30。
（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董
秘室。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现
场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、陈韵怡
联系电话：020-82068252 传真：020-82068252
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件
1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会
议决议。
2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会
议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
附件： 1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。
2、填报表决意见或选举票数
1) 本次股东大会提案一至三为累积投票提案，填报投给某候
选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举
票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东可以将所拥
有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有
的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
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其拥有的选举票数。
选举监事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选
举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
2) 本次股东大会提案四、五为非累积投票提案，根据提案内
容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9：
15，结束时间为 2024 年 5 月 30 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企
业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使如下
表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案 选举票数
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选 7 人
1.01 选举许鸿生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举张存生先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.03 选举肖立先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.04 选举周水良先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘贻俊先生为公司第十届董事会非独立董事 √
1.06 选举杨珂女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.07 选举林友强先生为公司第十届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选 4 人
2.01 选举袁英红女士为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举马晓茜先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举张华先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.04 选举王承志先生为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选 3 人
3.01 选举李靖辉先生为公司第十届监事会监事 √
3.02 选举杨经革先生为公司第十届监事会监事 √
3.03 选举叶志华女士为公司第十届监事会监事 √
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
4.00 √
规划的议案
5.00 关于修改《公司章程》的议案 √
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本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无
权按照自己的意思表决。
委托人签名（法人单位加盖印章）： 委托人持股性质及数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2024 年 月 日
有限期限：截至本次股东大会结束
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