证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A        公告编号：2024—033

                   广州恒运企业集团股份有限公司
               第十届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第一次

会议于 2024 年 5 月 20 日发出通知，于 2024 年 5 月 30 日下午 15：30 在本

公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董

事 11 人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分监事及高管列席了本次

会议。本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举许鸿生先生为公司第十届董事会董

事长的议案》。同意：

    根据《公司章程》的规定，选举许鸿生先生为公司第十届董事会

董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下

届董事会产生为止。

    表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

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       (二)审议通过了《关于选举张存生先生为公司第十届董事会副董

   事长的议案》。同意：

       根据《公司章程》的规定，选举张存生先生为公司第十届董事会

   副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，

   下届董事会产生为止。

       表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       (三)审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

   同意：

       根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易

   所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，选举第十

   届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本

   届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：

       名称             召集人                    委员名单

战略发展委员会          许鸿生     张存生、肖 立、刘贻俊、马晓茜

提名委员会              张   华    王承志、许鸿生

薪酬与考核委员会        王承志     张   华、张存生

审计委员会              袁英红     马晓茜、杨 珂

       表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       上述人员简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2024 年 5 月 15 日披露的《关

   于董事会换届选举的公告》。


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       (四)审议通过了《关于聘周水良先生为公司总经理的议案》。

       同意续聘周水良先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

       表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       (五)审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。

       同意续聘张晖先生为公司第十届董事会秘书，任期自本次董事会

审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。张晖先

生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易

所对其任职资格无异议。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       (六)审议通过了《关于聘任公司财务负责人、副总经理及财务总

监的议案》。

       同意续聘刘贻俊先生为财务负责人，王艳军先生、魏志甲先生、

斯海胜先生等为公司副总经理，陈宏志先生为公司财务总监，任期自

本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为

止。

       表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

       同意续聘廖铁强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审

议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       上述受聘人员的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


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及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》同日披露的《关于董

事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

   特此公告。

                      广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                   2024 年 5 月 31 日




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