证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A   公告编号：2024—049



             广州恒运企业集团股份有限公司
         2024 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 9

月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系

统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024

年 9 月 20 日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18

楼会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；
       6、本次会议的召开经公司第十届董事会第二次会议审议通过，

   符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行

   政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       （二）会议出席情况

       1、出席本次会议的股东（代理人）共 91 人，代表股份 618,706,720

   股，占公司有表决权总股份 59.4110%。其中：

       （1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 607,959,073

   股，占公司有表决权总股份 58.3789%。

       （2）通过网络投票的股东（代理人）88 人，代表股份 10,747,647

   股，占公司有表决权总股份 1.0320%。

       （3）参与表决的中小股东（代理人）89 人，代表股份 10,747,747

   股，占公司有表决权总股份 1.0320%。

       2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘

   书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

       1、《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

                      同意                     反对                   弃权
股东类型
               票数        比例（%）    票数      比例（%） 票数          比例（%）
普通股合计   617,648,625     99.8290%   688,095       0.1112%   370,000    0.0598%
 中小股东      9,689,652     90.1552%   688,095       6.4022%   370,000    3.4426%

       表决结果：通过

       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

    2、律师姓名：许丽华、黄菊

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公

司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、签字盖章的公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

    2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                        广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                      2024 年 9 月 21 日