证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A        公告编号：2024—051

                   广州恒运企业集团股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第四次会议于 2024 年 10 月 21 日发出书面通知，于 2024 年 10 月 30 日上午

以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10

人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

    同意聘任陈宏志先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过

之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

    以上议案经公司第十届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司同日披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

    二、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

    公司编制和审核《2024 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反


                                   1
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    以上议案经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事、监事和高级管理人员签署了公司 2024 年第三季度报告的书

面确认意见。

    详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2024

年第三季度报告》。

   三、备查文件

   第十届董事会第四次会议决议。

    特此公告。



                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                         2024 年 10 月 31 日




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