证券代码：000532           证券简称：华金资本          公告编号：2024-011



                       珠海华金资本股份有限公司
                关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规
    （四）本次股东大会召开时间
    1、现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）14:30起。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。
    （五）本次股东大会的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东：
    于股权登记日2024年4月12日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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    （八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层
公司会议室
    二、会议审议事项
    （一） 审议事项
                         本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
                                                                (该列打勾
  提案编码                       提案名称
                                                                的栏目可以
                                                                  投票)
    100                           总议案                             √
  非累积
  投票提案
    1.00     关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                   √

    2.00     关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                   √

    3.00     关于《2023 年度财务决算报告》的议案                     √

    4.00     关于《2024 年度财务预算报告》的议案                     √

    5.00     关于 2023 年度利润分配的预案                            √

    6.00     关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案                   √

    7.00     关于公司续聘会计师事务所的议案                          √

    8.00     关于 2024 年度担保计划的议案                            √

    9.00     关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案                √

    （二）披露情况
    上述议案已于 2024 年 3 月 25 日经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监
事会第十八次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董
事会第三十三次会议决议公告》《第十届监事会第十八次会议决议公告》等。
    （三）特别事项说明
    1、议案 9 涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。
    2、议案 5、7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公

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司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决单独计票并披露。
       3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       三、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
       2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
       （二）登记时间：2024年4月17日（星期三）上午9:00-下午17:00。
       （三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司
证券事务部。
       四、股东参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
       五、其他事项
       1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
       2、会议联系方式
       联系人：刘平
       联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812
       电子邮箱：liuping@huajinct.com
       联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事
务部
       邮政编码：519030
       六、备查文件
       1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

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2、公司第十届监事会第十八次会议决议。
特此公告。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书



                                        珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                2024年3月27日




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附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投
票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
 附件二：

                           授权委托书（复印件有效）

        兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
 公司于2024年4月18日召开的2023年度股东大会，代表本人(或本单位)依照以下指示
 对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
 “√”）：
                                                         备注
                                                       (该列打勾
提案编码                   提案名称                                  同意 反对      弃权
                                                       的栏目可
                                                       以投票)
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积
投票提案
  1.00      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案          √

  2.00      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案          √

  3.00      关于《2023 年度财务决算报告》的议案            √

  4.00      关于《2024 年度财务预算报告》的议案            √

  5.00      关于 2023 年度利润分配的预案                   √

  6.00      关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案          √

  7.00      关于公司续聘会计师事务所的议案                 √

  8.00      关于 2024 年度担保计划的议案                   √

  9.00      关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案       √


 委托人（签名）：                             委托人持有股数：                 股


 委托人证件号码：                             委托人证券账户号码：


 受托人（签名）：                             受托人身份证号：



 （法人应加盖单位印章）                       委托日期：        年   月   日