证券代码：000532           证券简称：华金资本           公告编号：2024-043



                     珠海华金资本股份有限公司
                 第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
第四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式送达
各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事长郭瑾女士、董事
裴书华女士、王一鸣先生、韦洋先生、罗宏健先生、黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁
先生、王利民先生以通讯方式出席。会议由公司副董事长谢浩先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-045)。
    本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于续租办公场地暨关联交易的议案》
    关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同
日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续租办公场地暨关联交
易的公告》(公告编号：2024-046)。
    本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。




                                       珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 25 日




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