证券代码：000536          证券简称：华映科技         公告编号:2024-021

                华映科技（集团）股份有限公司
      关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 交易概述
    为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）
发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公
司（以下简称“福建省电子信息集团”）预计 2024 年度为华映科技对外融资
提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构
签订的相关协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根
据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。
    福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司
提供担保暨关联交易的议案》。2024 年 4 月 10 日公司召开第九届董事会第十
四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖
先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联
交易的议案》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省
电子信息集团及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表
决。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项。本交易事项决
议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会
召开之日止。
    二、 关联方基本情况
    公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
    企业性质：有限责任公司(国有独资)
    法定代表人：卢文胜
    注册资本：1,523,869.977374 万人民币
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    注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
    成立日期：2000 年 09 月 07 日
    统一社会信用代码：91350000717397615U
    经营范围： 一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信
息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；
集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电
子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终
端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；
电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进
出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
    主要财务数据：
                                                                  单位：人民币万元
  2023 年 9 月 30 日     总资产          净资产        营业收入         净利润
    /2023 年 9 月
    （未经审计）       9,796,375.25   2,884,055.42   2,883,871.35     -587,103.66
    与公司关系：为公司控股股东
    是否为失信被执行人：否
    三、 关联交易协议的主要内容和定价政策
    福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连
带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的协议为准，根据实际担保
金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。
    四、 交易目的及对上市公司的影响
    福建省电子信息集团为华映科技对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连
带责任保证，有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，
符合公司的整体利益。
    五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交
易情况
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司与福建省电子信息集团及其
关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币 2,286.70 万元；支付福建省电
子信息集团为公司对外融资提供担保产生的担保费用共计人民币 357.02 万元。
    六、 独立董事过半数同意意见
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    公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月
25 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股股东为公司
提供担保暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：本次控股股东为公司
对外融资提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，有利于拓宽公司融资渠
道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司
董事会审议。
    七、 备查文件
    1、 公司第九届董事会第十四次会议决议；
    2、 公司第九届监事会第九次会议决议；
    3、 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。


    特此公告！


                                 华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                             2024 年 4 月 12 日




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