证券代码：000536       证券简称：华映科技     公告编号：2024-016

                 华映科技（集团）股份有限公司
               第九届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第九次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年
度报告全文及其摘要》。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公
司 2023 年年度报告全文》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
财务决算报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度
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财务预算报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
利润分配预案》。
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2024]24001370010 号审计报告，公司 2023 年度合并实现归属于母公司
所有者的净利润为-1,604,178,273.58 元。
    本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
                                                                 单位：元

               项   目                  母公司             合并报表

年初未分配利润                    -1,386,709,646.50     -7,895,234,156.60

   加：2023 年实现净利润              -360,029,409.19   -1,604,178,273.58

   加：其他综合收益转未分配利润                  0.00                 0.00

   减：可弥补的以前年度亏损                      0.00                 0.00

   减：计提盈余公积                              0.00                 0.00

可供分配利润                      -1,746,739,055.69     -9,499,412,430.18

    2023 年度公司累计可供分配利润为负值，故公司 2023 年度不派发现
金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度
计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值损失、信用减值损失是基于谨慎
性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地
反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失、
信用减值损失的公告》。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度
体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行
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情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的
规范要求，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》。
    （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控
股子公司 2024 年度融资额度的议案》。
    为保障公司及控股子公司 2024 年度日常经营运作，公司决定 2024 年
拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有
限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份
有限公司、交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外
贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融
租赁有限责任公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广
东粤财金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁
公司等）申请不超过 65 亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限
以各融资机构最终核定为准。
    本次申请融资额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过
之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生
的融资金额为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的
公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024
年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。

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    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度申请融资租赁额
度暨关联交易的公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    （十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股
东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联
交易的公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    （十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第九次会议决议。


    特此公告！

                            华映科技（集团）股份有限公司 监事会
                                        2024 年 4 月 12 日




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