证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-019
华映科技（集团）股份有限公司
公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）基于开展日常生
产经营的需要，预计 2024 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息
（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）及其关联方进
行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。
公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公
司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与福建省电子
信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币
64,717.47 万元。2023 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及
其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币
17,290.32 万元。
2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士
回避表决）审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关
联交易尚需获得股东大会的批准，届时关联股东福建省电子信息集团及福
建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（二） 预计与福建省电子信息集团及其关联方发生的日常关联交易
类别和金额
单位：人民币万元
截至 2024
关联 2024 年预
关联交 关联交易 年 3 月 31 2023 年度
交易 关联人 计交易金
易内容 定价原则 日已发生 发生金额
类型 额
金额
接受 接 受 工 按照市场价格定
价或参照市场公 200.00 0.00 444.78
关联 程施工 允价格协商定价
控股股东其他
人提 接 受 中 按照市场价格定
关联方
供劳 介 咨 询 价或参照市场公 500.00 20.13 83.62
务 等服务 允价格协商定价
1
小 计 700.00 20.13 528.40
福建中电和信
销 售 商 按照市场价格定
国际贸易有限 价或参照市场公 16,300.00 1,106.59 8,597.22
品 允价格协商定价
公司
向关 深圳市旗开电 销 售 商 按照市场价格定
联人 价或参照市场公 3,600.00 995.00 1,259.70
子有限公司 品 允价格协商定价
销售
商品 控股股东其他 销 售 商 按照市场价格定
价或参照市场公 700.00 86.26 392.41
关联方 品 允价格协商定价
小 计 20,600.00 2,187.85 10,249.33
中方信息科技
采 购 商 按照市场价格定
（深圳）有限 价或参照市场公 20,000.00 0.00 2,454.25
品 允价格协商定价
公司
福建省电子信
向关 采 购 商 按照市场价格定
息（集团）有 价或参照市场公 20,000.00 0.00 0.00
联人 品 允价格协商定价
限责任公司
采购
商品 控股股东其他 采 购 商 按照市场价格定
价或参照市场公 200.00 78.72 147.28
关联方 品 允价格协商定价
小 计 40,200.00 78.72 2,601.53
合 计 61,500.00 2,286.70 13,379.26
（三） 2023 年度与福建省电子信息集团及其关联方日常关联交易实
际发生情况
单位：人民币万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易 2023 年实际 2023 年预计 披露日期
交易 关联人 占同类业务 与预计金额
内容 发生金额 交易金额 及索引
类型 比例（%） 差异（%）
接受工程 详 见 公
444.78 303.72 0.31 46.44
接受 施工 司 2023
控股股东其
关联 年 4 月 18
他关联方 接受咨询
人提 日 在 巨
辅导等技 83.62 2.99 0.06 2,696.66
供劳 潮 资 讯
术服务
务 网 披 露
小 计 528.40 306.71 0.37 72.28 的 2023-
013 号公
向关 深圳市旗开电 告
销售商品 1,259.70 3,305.00 0.85 -61.89
联人 子有限公司
2
销售 福建中电和信
商品 国际贸易有限 销售商品 8,597.22 25,646.96 5.77 -66.48
公司
福建省电子器
销售商品 3,911.06 - 2.62 -
材有限公司
深圳市中诺通
销售商品 0.00 30,000.00 0.00 -100.00
讯有限公司
控股股东其他
销售商品 392.41 458.80 0.26 -14.47
关联方
小 计 14,160.39 59,410.76 9.50 -76.17
福建省和信科
工集团有限公 采购商品 0.00 5,000.00 0.00 -100.00
司
向关 中方信息科技
联方 （深圳）有限 采购商品 2,454.25 0.00 1.72 -
采购 公司
商品 控股股东其他
采购商品 147.28 0.00 0.10 -
关联方
小 计 2,601.53 5,000.00 1.82 -47.97
合 计 17,290.32 64,717.47 --- -73.28
① 2023 年公司预估与福建省电子信息集团及其关联方发生各类日常关
联交易合计人民币 64,717.47 万元，实际发生 17,290.32 万元，实际发
公司董事会对日常
生数与预计数差异较大，主要因客户根据市场情况调整订单导致。
关联交易实际发生
②公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公
情况与预计存在较
平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，
大差异的说明
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日
经核查，2023 年公司与控股股东关联方发生的日常关联交易在公司预计
常关联交易实际发
额度内。相关日常关联交易公平合理，不存在损害公司和中小股东利益
生情况与预计存在
的情形。
较大差异的说明
二、 关联人介绍和关联关系
1、福建中电和信国际贸易有限公司
法定代表人：江晓
注册资本：5,000.00 万元人民币
经营范围：一般项目：货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；
集成电路销售；显示器件销售；半导体照明器件销售；光电子器件销售；
电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售
3
（不含危险化学品）；耐火材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金
产品零售；办公用品销售；日用百货销售；家具零配件销售；纺织、服装
及家庭用品批发；服装辅料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；环
境保护专用设备销售；电气设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；
金属材料销售；稀土功能材料销售；会议及展览服务；住房租赁；物业管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：福州市鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层
2#101 室
2023 年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2023 年 12 月 31 日 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2023 年
（经审计） 13,642.41 2,962.84 27,076.76 23.44
与公司关系：福建省电子信息集团是福建中电和信国际贸易有限公司
的实际控制人，福建中电和信国际贸易有限公司系公司关联方。
履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，
不存在无法正常履约的情形。
2、深圳市旗开电子有限公司
法定代表人：梁立万
注册资本：5,000.00 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交
换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技
术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许
可经营项目是：计算机软硬件生产。
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3602
2023 年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2023 年 9 月 30 日 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2023 年 9 月
（未经审计） 63,165.38 20,073.32 63,986.44 2,889.57
与公司关系：福建省电子信息集团是深圳市旗开电子有限公司的实际
控制人，深圳市旗开电子有限公司系公司关联方。
履约能力分析：深圳市旗开电子有限公司依法存续且正常经营，不存
4
在无法正常履约的情形。
3、中方信息科技（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：30,000.00 万人民币
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人
才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电
子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；
融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场
主楼 2506
2023 年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2023 年 9 月 30 日 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2023 年 9 月
（未经审计） 82,732.09 32,240.09 3,720.54 -460.07
与公司关系：福建省电子信息集团是中方信息科技（深圳）有限公司
的实际控制人，中方信息科技（深圳）有限公司系公司关联方。
履约能力分析：中方信息科技（深圳）有限公司依法存续且正常经营，
不存在无法正常履约的情形。
4、福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977374 万人民币
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路
设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪
器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设
备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制
造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销
售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投
资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
2023 年主要财务数据如下：
单位：人民币万元
2023 年 9 月 30 日 总资产 净资产 营业收入 净利润
/2023 年 9 月
（未经审计） 9,796,375.25 2,884,055.42 2,883,871.35 -587,103.66
与公司关系：福建省电子信息（集团）有限责任公司是公司的实际控
制人。
履约能力分析：福建省电子信息（集团）有限责任公司依法存续且正
常经营，不存在无法正常履约的情形。
三、 关联交易主要内容
1、关联交易定价原则与依据
公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公
平合理的原则进行，按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守
公平、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，在实际
交易前与关联方签订相应的交易合同、协议或订单。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司正常生产经营需要，其目的是保
证公司生产经营正常开展。
公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等
自愿、互惠互利、公平合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。
公司与关联方发生的日常关联交易不会影响公司独立性，不存在利益
输送和交易风险。
五、 独立董事过半数同意意见
公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3
月 25 日召开，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2024 年度日常
关联交易的预计均是基于公司正常经营需要，属于正常的商业行为；关联
交易按照市场价格定价或参照市场公允价格协商定价，遵循平等自愿、互
惠互利、公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股
6
东利益的情形。我们同意将此议案提交公司董事会审议。
六、 备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 12 日
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