证券代码：000536        证券简称：华映科技       公告编号：2024-034
                   华映科技（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十六次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
(其中董事李靖先生、徐燕惠女士、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出
席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销全资子
公司的议案》。
    本议案已提交公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通
过，具体内容详见公司同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组
织机构的议案》。
   调整后的组织机构如下：




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    （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志
霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于签订<房屋租赁合同补充协
议>暨关联交易的议案》。
    本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议，获全体
独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于签订<房屋租赁合
同补充协议>暨关联交易的公告》。
    （四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董志
霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨
关联交易的议案》。
    本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议，获全体
独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反
担保暨关联交易的公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<舆情
管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《舆情管理制度》。本制度生效后，《媒体
信息及敏感信息排查制度》同时废止。
    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024
年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
    3、第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告！


                              华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                           2024 年 7 月 9 日


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