证券代码：000536      证券简称：华映科技      公告编号：2024-035

                 华映科技（集团）股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十一次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2024 年 7 月 5 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人(其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)，会议由监事会主
席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订<房屋
租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨
关联交易的公告》。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股
东提供反担保暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交
易的公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第十一次会议决议。
    特此公告！
                              华映科技（集团）股份有限公司 监事会
                                          2024 年 7 月 9 日
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