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公司公告

华映科技:第九届董事会第十八次会议决议公告2024-09-10  

证券代码:000536        证券简称:华映科技       公告编号:2024-054
                   华映科技(集团)股份有限公司
                 第九届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第十八次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出,会议
于 2024 年 9 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事
9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。
会议由董事长林俊先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有
关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》,基
于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提交公司股东大会审议。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具
体内容详见公司同日披露的《董事、监事薪酬管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权(基于谨慎性原则,本议案董
事长林俊先生、董事张发祥先生回避表决),审议通过《关于修订<高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具
体内容详见公司同日披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。
    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司
2024 年第五次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2024 年第五次临时股东
大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十八次会议决议;
    2、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。
                                 1
特此公告!


             华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                      2024 年 9 月 10 日




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