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公司公告

华映科技:关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知2024-09-10  

证券代码:000536        证券简称:华映科技     公告编号:2024-055

            华映科技(集团)股份有限公司
    关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2024 年第五次临时股东大会;
    2、股东大会召集人:公司董事会;
    3、召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案经第九届董事会第十
八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定;
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2024 年 9 月 26 日(星期四)14:50;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 26 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 12 日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股东大会股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
                                 1
    9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股
东以外的其他股东)。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议提案名称如下:
                                                          备注
 提案
                             提案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                                      目可以投票

 100    总议案:除累计投票提案外的所有提案                 √
                              非累积投票提案
 1.00   关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案           √
    (二)披露情况:
    上述提案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,具体提案内容
详见公司 2024 年 9 月 10 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
    三、会议登记方法
    (一)登记时间
    2024 年 9 月 18 日 9:00-11:30、13:30-17:00。
    (二)登记方式
    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人
出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司
的时间为准,须在 2024 年 9 月 18 日前寄至公司。采用信函方式登记的,
信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技(集团)股份有
限公司证券事务部收,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                    2
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
    五、其他事项
   1、会议联系方式:
   (1)联系人:施政
   (2)电话:0591-67052590
   (3)传真:0591-67052061
   (4)电子邮箱:gw@huayingtg.com
   2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
   1、公司第九届董事会第十八次会议决议。



   特此公告!


   附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书




                            华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                                          2024年9月10日




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附件一:
                      参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.投票代码为“360536”,投票简称为“华映投票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该
候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数              填报
     对候选人 A 投 X1 票               X1 票
     对候选人 B 投 X2 票               X2 票
     …                                …
     合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
     ①选举非独立董事
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
     股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②选举监事
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
     股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超应选人数。
     3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
                                    4
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2024 年 9 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 26 日(现场股东
大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 9 月 26 日(现场股东大会
结束当日)下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书, 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件二:
                                 授权委托书

       兹全权委托               先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技
(集团)股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决
权。

委托人签名(或盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                             受托人身份证号:
委托人证券账户号:

委托人持股性质:                             委托日期:
委托人持股数量:                             授权委托书有效期限:
委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

提案                                              备注
                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                              同意   反对 弃权
编码
                                               目可以投票

100     总议案:除累计投票提案外的所有提案         √

                                非累积投票提案

        关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的
1.00                                               √
        议案
注:
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。




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