证券代码：000536        证券简称：华映科技       公告编号：2024-083
               华映科技（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十二次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2024 年 12 月 9 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会
议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整董事会
专门委员会委员的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公
告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告！


                             华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                        2024 年 12 月 11 日




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