证券代码：000537                证券简称：中绿电           公告编号：2024-061
债券代码：148562                债券简称：23 绿电 G1



                       天津中绿电投资股份有限公司
                    2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”）2024 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    2.现场会议召开的时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。
    3.网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 2024 年 9 月 19
日 15:00 期间的任意时间。
    4.会议召开的地点：北京景山酒店会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号）
    5.会议召集人：公司董事会
    2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
    6.会议主持人：董事长粘建军先生
    7.公司于 2024 年 8 月 30 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 188 人，代表股份 1,526,351,002 股，占公司有表
决权股份总数的 73.8580％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。
    通过网络投票的股东 186 人，代表股份 107,241,365 股，占公司有表决权股份
总数的 5.1893％。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 187 人，代表股份 108,441,365 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2473％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。
    通过网络投票的中小股东 186 人，代表股份 107,241,365 股，占公司有表决权
股份总数的 5.1893％。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案审议表决情况
    本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 1,523,831,581 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8349％；
反对 2,333,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1529％；弃权
186,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0122％。
    中小股东总表决情况：
    同意 105,921,944 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.6767％；反对 2,333,221 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1516％；弃权 186,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1717％。
    2.审议通过了《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交
易的议案》
    总表决情况：
    同意 106,059,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8032％；
反对 2,300,321 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1213％；弃权
81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0755％。
    中小股东总表决情况：
    同意 106,059,144 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.8032％；反对 2,300,321 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1213％；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0755％。
    3.审议通过了《关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电向关
联方购买自同步技术产品暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 107,673,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2915％；
反对 664,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6124％；弃权
104,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0961％。
    中小股东总表决情况：
    同意 107,673,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2915％；反对 664,101 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6124％；弃权 104,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0961％。
    4.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,525,512,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9450％；
反对 702,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权
136,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0089％。
    中小股东总表决情况：
    同意 107,602,464 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2264％；反对 702,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6480％；弃权 136,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1256％。
    （二）关联股东回避表决情况
    1.关联股东名称：鲁能集团有限公司。
    2.存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
    3.所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司 1,417,909,637 股。
    4.回避表决情况：针对上述议案 2 和议案 3，鲁能集团有限公司均按要求进行了
回避表决，且相关议案均经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2.律师姓名：汪华、王和
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、
召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1.天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。


             天津中绿电投资股份有限公司
                       董事会
                   2024年9月20日