股票代码：000538       股票简称：云南白药       公告编号：2024-36


                   云南白药集团股份有限公司
         第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年

第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 11 日在公司“白药空间”

二楼会议室以现场的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以书面、

邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合

法有效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审

议通过如下议案：

    一、审议通过《关于第十届董事会补选专门委员会委员的议案》
    公司 2024 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于选举第十届董事

会非独立董事的议案》，公司现任董事 11 名。为保障董事会专门委员会的

规范运作，根据《上市公司规范运作指引》《公司章程》及董事会各专门委

员会实施细则的相关规定，经三分之一以上董事提名并经公司董事会选举，

同意补选第十届董事会相关专门委员会委员如下：

    补选张文学先生、郭昕先生以及游光辉先生为第十届董事会战略委员

会委员；补选张文学先生为第十届董事会提名委员会委员；补选上官常川先

生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。上述补选人员任期均自本次董



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事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

    本次补选完成后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

    1、董事会战略委员会

    委员：张文学先生、董明先生、郭昕先生、游光辉先生、李泓燊先生、

刘国恩先生

    2、董事会薪酬与考核委员会

    委员：张永良先生、戴扬先生、上官常川先生

    3、董事会提名委员会

    委员：戴扬先生、张文学先生、张永良先生

    4、董事会审计委员会

    委员：何勇先生、谢云山先生、张永良先生

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于批准第十届董事会战略委员会主任委员的议案》

    为保障董事会战略委员会的规范运作，根据《公司章程》《董事会战略

委员会实施细则》的规定，董事会批准董事会战略委员会选举产生的张文学

先生为第十届董事会战略委员会主任委员。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告


                                             云南白药集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2024 年 6 月 11 日




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