股票代码：000538         股票简称：云南白药       公告编号：2024-53


                     云南白药集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年
第十次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时
股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

     一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
    （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第十
次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    （四）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:30 起。
    网络投票时间：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月
14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月
14 日 9:15-15:00。


                                  1/7
    （五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的
方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）股权登记日：2024 年 11 月 7 日
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2024 年 11 月 7 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。
因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样
附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；
    2、现任公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白
药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

    二、会议内容

    （一）审议事项如下：
                  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                            备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

 非累积投票
   提案
    1.00                关于特别分红方案的议案               √


                                  2/7
    提案编码 1.00 议案已分别经第十届董事会 2024 年第十次会议、第十
届监事会 2024 年第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 10 月 30 日在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《第十届董事会 2024 年第十次会议决议公
告》（公告编号：2024-49）、《第十届监事会 2024 年第六次会议决议公
告》（公告编号：2024-50）。

    三、会议登记等事项

    （一）参加现场会议股东登记方式
    1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东户卡；由代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东
账户卡。（授权委托书见附件二）
    2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）
    3、异地股东可以通过公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择
传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
    4、参加网络投票股东无需登记。
    （二）登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—
17:00。
    （三）登记地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集
团总部办公楼 3003 室董事会办公室。
    （四）登记联系人：杨可欣、张 昱
    电    话：（0871）66226106    传   真：（0871）66203531
    邮    编：650500              邮   箱：000538@ynby.cn
                                 3/7
    （五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
    （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东
大会的进程按照当日通知进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    五、备查文件

    （一）公司第十届董事会 2024 年第十次会议决议；
    （二）公司第十届监事会 2024 年第六次会议决议。


    特此通知




                                           云南白药集团股份有限公司
                                                  董 事    会
                                               2024 年 10 月 29 日




                                 4/7
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    （1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多
项议案设置“总议案”。
    （2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会
结束当日）下午 3:00。

                                 5/7
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                 6/7
附件二：授权委托书

                            授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团
股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案
的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
    委托人签名（签章）：                      身份证号码：
    委托人股东账号：                          委托人持股数：
    受托人签名：                              身份证号码：
    委托日期：             年     月    日
    有效期限：        年        月     日至       年       月       日
    委托权限：
                                                                    同   反   弃
                                                          备注
  提案                                                              意   对   权
                        提案名称                       该列打勾的
  编码
                                                       栏目可以投
                                                           票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                                 非累积投票提案

  1.00           关于特别分红方案的议案                    √

    说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应
栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃
权。
    2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。




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