股票代码：000538       股票简称：云南白药        公告编号：2024-60


                  云南白药集团股份有限公司
       第十届董事会 2024 年第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十

届董事会 2024 年第十二次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 27 日

以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、邮件

方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开

程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有

效。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于云南白药集团 2024—2028 战略规划的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）

挂网披露的《关于 2024—2028 战略规划的公告》（公告编号：2024-61）。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

    公司根据 2025 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经

营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2025 年与上海医药

集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额

为 190,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,987,912.20 万元的

4.76%，无需报股东大会审议。截至目前，2024 年度公司与上海医药实际发

                                 1/4
生日常关联交易总额为 114,070.25 万元，未超过 2024 年经董事会、股东大

会审议通过的额度。

    本议案相关事项涉及关联交易，关联董事张文学先生、董明先生回避了

本议案的表决。

    本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议事前审议，已

经全体独立董事同意通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）

挂网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-

62）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于 2025 年利用闲置自有资金开展投资理财的议案》

    为确保资金安全及保持合理的流动性，并充分满足公司日常经营和战

略投资的资金需求，同时兼顾公司自有闲置资金收益水平，为公司和股东争

取投资回报，公司对 2025 年理财投资范围、额度等进行合理预计，具体如

下：

    （一）资金来源：公司闲置自有资金。

    （二）投资范围：

    1、银行的存款类产品，包括大额存单、通知存款、协定存款等。

    2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金

公司等。

    3、结构性存款、保本收益凭证、货币市场基金、国债逆回购及债券、

债券型基金/资管计划。

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    4、其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

    （三）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的

前提下，理财投资总额度（含存款类产品）不超过最近一期经审计净资产的

45%（含）。在此额度内，理财产品规模单笔投资金额超过公司最近一期经

审计净资产的 1%，或累计总额超过公司最近一期经审计净资产的 7.5%，需

提交董事会审议。

    （四）投资额度期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）

挂网披露的《关于 2025 年利用闲置自有资金开展投资理财的公告》（公告

编号：2024-63）。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于丽江公司食品保健食品生产线搬迁方案的议案》

    为优化公司滋补保健业务与云南白药集团丽江药业有限公司（以下简

称“丽江公司”）产品供应合作机制，推动公司供应链能力升级、降低产品

生产成本、提升业务竞争力，同意丽江公司按照搬迁方案开展丽江公司保健

食品及食品生产线搬迁工作，本次搬迁投资预算 14,665 万元。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于 2025 年公司组织架构方案的议案》

    经审议，同意 2025 年公司组织架构方案。结合公司当前管理现状，为

了从效率、核心竞争力和可持续发展三个维度出发推进集约化管理，公司将

从战略层面梳理企业的产业布局、业务组合，集中精力关注主业，注重业务

协同，做好并购整合，推动产业升级和改造，提质增效，打造核心竞争力实

                                 3/4
现可持续发展；从运营层面做好资源规划，提升获取和使用资金、资产、人

才等企业内部资源的效率，合理利用外部资源，优化运营模式和资源配置，

挖掘集中与共享的收益，支撑长期发展。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告




                                            云南白药集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2024 年 12 月 27 日




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