证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-03
中原环保股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2024 年 1 月 2 日 15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15
至 15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计 7 人，代表股份 729,229,968
股，占公司股份总数的 74.8170%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份
726,113,224 股，占公司股份总数的 74.4973%。
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计 5 人，代表股份 3,116,744 股，占
公司股份总数的 0.3198%。
③参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 5 人，代表
股份 3,116,744 股，占公司股份总数的 0.3198%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列
席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。
1.00《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的
议案》
本议案采用累积投票制，具体表决如下：
1.01 选举梁伟刚先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数 672,517,965 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,818 股
梁伟刚先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.02 选举丁青海先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数 672,517,565 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,418 股
丁青海先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.03 选举马学锋先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数 672,517,565 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,418 股
马学锋先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.04 选举罗中玉先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数 672,517,665 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,518 股
罗中玉先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
1.05 选举任仁先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数 953,807,950 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,418 股
任仁先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.00《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议
案》
本议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：
2.01 选举李伟真女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,318 股
李伟真女士当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.02 选举尚贤女士为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,318 股
尚贤女士当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.03 选举刘民英先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数 728,776,342 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,663,118 股
刘民英先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2.04 选举刘阳先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,318 股
刘阳先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东
大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
3.00《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的
议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
3.01 选举张雷先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,318 股
张雷先生当选公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
3.02 选举田鹏先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意股份数 728,776,142 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,918 股
田鹏先生当选公司第九届监事会非职工监事，任期自本次股
东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
3.03 选举李建华先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意股份数 728,775,542 股
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,662,318 股
李建华先生当选公司第九届监事会非职工监事，任期自本次
股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
4.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 726,567,650 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6349％；反对 2,662,318 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3651％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 454,426 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
14.5802％；反对 2,662,318 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 85.4198％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三
分之二以上通过。
5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 729,206,968 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9968％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,093,744 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2621％；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6.00《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同 意 729,206,968 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9968％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,093,744 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2621％；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 729,206,968 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9968％；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,093,744 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2621％；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所
2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召
开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合
法有效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年一月二日
