证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2024-01




                         中原环保股份有限公司
               第八届董事会临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中

原环保”）于 2023 年 12 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向公

司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会

临时会议的通知。

     2、表决时间：2024 年 1 月 2 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况


     通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂“再生水+”综合智

慧能源利用工程项目的议案》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。


             中原环保股份有限公司董事会

               二〇二四年一月二日