证券代码：000544             证券简称：中原环保            公告编号：2024-04




                      中原环保股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或

“中原环保”）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董

事会第一次会议的通知。

     2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00

     3、会议地点：公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。

     6、主持人：会议由全体董事一致推举的董事梁伟刚先生主

持。

     7、列席人员：公司监事、高级管理人员候选人列席了本次

会议。

     8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

    会议选举董事梁伟刚先生为第九届董事会董事长，任期自本

次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    2、通过《选举第九届董事会各专门委员会的议案》

    公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会。会议选举产生各专门委员会新一届成员，

任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体人员组成如下：

    2.1 战略委员会：

    主任委员：梁伟刚

    委员：丁青海、马学锋、罗中玉、任仁、李伟真、刘民英

    2.2 审计委员会：

    主任委员：李伟真

    委员：梁伟刚、马学锋、尚贤、刘阳

    2.3 提名委员会

    主任委员：尚贤

    委员：梁伟刚、丁青海、刘民英、刘阳

    2.4 薪酬与考核委员会：

    主任委员：刘民英

    委员：梁伟刚、丁青海、尚贤、刘阳
    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    3、通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会

同意聘任罗中玉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第九届董事会届满之日止。

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    4、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会

同意聘任张一帆女士为公司董事会秘书。经公司总经理提名，董

事会同意聘任薛飞先生、郑玉民先生为公司副总经理；王东方先

生为公司总会计师；张蕾女士为公司财务总监。上述高级管理人

员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日

止。

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



    特此公告。




                               中原环保股份有限公司董事会

                                    二〇二四年一月三日