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公司公告

中原环保:第九届董事会第四次会议决议公告2024-06-01  

 证券代码:000544             证券简称:中原环保            公告编号:2024-40




                      中原环保股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或

“中原环保”)于 2024 年 5 月 20 日以书面送达或电子邮件方式向

公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事

会第四次会议的通知。

     2、表决时间:2024 年 5 月 30 日

     3、会议方式:通讯方式

     4、出席会议情况:会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况


     通过《关于与杭州聚川环保科技股份有限公司成立合资公司

的议案》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。


             中原环保股份有限公司董事会

               二〇二四年五月三十一日