证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2024-64




                         中原环保股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或

“中原环保”）于 2024 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董

事会第十次会议的通知。

     2、表决时间：2024 年 10 月 25 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况


     1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报告、财

务报表》

     赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
   2、通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》

   赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融

企业债务融资工具的议案》

   赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   4、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券

的议案》

   赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   5、通过《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企

业债务融资工具期限的议案》

   赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

   6、通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

   赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票


   特此公告。


                              中原环保股份有限公司董事会

                                 二〇二四年十月二十八日