证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2024-65




                         中原环保股份有限公司
             第九届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或

“中原环保”）于 2024 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第五次会议的通

知。

     2、表决时间：2024 年 10 月 25 日

     3、会议方式：通讯方式

     4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5

人。

     5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况


     1、通过《中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报告、财

务报表》

     全体监事认为：公司 2024 年第三季度报告、财务报表所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    2、通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    经全体监事审核认为，本次计提减值准备符合《企业会计准

则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于向投资者

提供真实可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情

况，不会影响公司的正常生产经营。

    3、通过《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融

企业债务融资工具的议案》

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    经全体监事审核认为，全资子公司郑州市污水净化有限公司

拟注册发行不超过 20 亿元非金融企业债务融资工具（以交易商

协会实际批复为准）是结合公司经营和债券市场情况，审慎分析

后作出的决定，满足净化公司补充营运资金、项目建设、偿还银

行借款等资金需求。授权事项符合相关法律法规和公司章程的规

定，能提高公司融资效率。本次申请注册发行非金融企业债务融

资工具不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及股

东利益的情形。

    4、通过《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券

的议案》
    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    经全体监事审核认为，公司拟注册发行不超过 30 亿元公司

债券（以交易所或中国证监会实际批复为准）是结合公司经营和

债券市场情况，审慎分析后作出的决定，满足公司补充营运资金、

项目建设、偿还银行借款、优化债务结构等资金需求。授权事项

符合相关法律法规和公司章程的规定，能提高公司融资效率。本

次申请注册发行公司债券不会对公司正常经营造成不利影响，不

存在损害公司及股东利益的情形。



    特此公告。

                               中原环保股份有限公司监事会

                                 二〇二四年十月二十八日