证券代码：000544              证券简称：中原环保            公告编号：2024-73



                      中原环保股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     特别提示


     1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况


     1、召开情况

     （1）召开时间：

     ①现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 15:00

     ①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 11 月 13 日

9:15 至 15:00。

     （2）现场会议召开地点：公司本部会议室

     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     （4）召 集 人：公司董事会

     （5）主 持 人：梁伟刚先生

     （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    2、出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    参加投票的股东（代理人）共计 143 人，代表股份 739,548,158

股，占公司股份总数的 75.8756%。

    ①现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份

733,256,544 股，占公司股份总数的 75.2301%。

    ①网络投票情况

    参加网络投票的股东共计 141 人，代表股份 6,291,614 股，

占公司股份总数的 0.6455%。

    ①参加投票的中小股东情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 141 人，代

表股份 6,291,614 股，占公司股份总数的 0.6455%。

    （2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列

席会议，见证律师出席见证。

    二、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行

表决。

    1.00《关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非金融企业

债务融资工具的议案》
    总表决情况：

    同意 739,127,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 99.9431%；反对 328,500 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0444%；弃权 92,100 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,871,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 93.3149%；反对 328,500 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 5.2212%；弃权 92,100 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 1.4639%。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    2.00《关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司债券的议

案》

    总表决情况：

    同意 739,141,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 99.9450%；反对 347,300 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0470%；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,885,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 93.5390%；反对 347,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.5200%；弃权 59,200 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 0.9409%。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    3.00《关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金融企业债

务融资工具期限的议案》

    总表决情况：

    同意 738,580,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 99.8692%；反对 349,000 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0472%；弃权 618,250 股（其中，因未投票默认弃

权 547,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0836%。

    中小股东总表决情况：

    同意 5,324,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 84.6264%；反对 349,000 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 5.5471%；弃权 618,250 股（其中，

因未投票默认弃权 547,500 股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 9.8266%。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见：


    1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所
    2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召

开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议

事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合

法有效。

    四、备查文件


    1、中原环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

    2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司 2024

年第二次临时股东会的法律意见书

    特此公告。



                             中原环保股份有限公司董事会

                                二〇二四年十一月十三日