中原环保股份有限公司
     第九届董事会独立董事第三次专门会议决议

    一、会议召开和出席情况

    中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12

月 13 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第三

次专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立

董事推举，独立董事李伟真召集并主持本次会议，本次会议的召

开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联交

易的议案》

    全体独立董事认为，本次关联交易有助于净化公司解决污

泥产物（营养土）出路问题，保障郑州市污泥处理处置稳定运

行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是

中小股东利益的情形，本次营养土焚烧工作不会影响公司正常

经营发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

    同意提交公司董事会审议。



    独立董事：李伟真           尚贤

              刘民英           刘阳
二〇二四年十二月十三日