证券代码：000544             证券简称：中原环保            公告编号：2024-76




                         中原环保股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或

“中原环保”）于 2024 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式

向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董

事会第十一次会议的通知。

     2、召开时间：2024 年 12 月 24 日 15:00

     3、会议地点：公司本部会议室

     4、会议方式：现场方式

     5、出席会议情况：会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8

人。

     6、主持人：董事长梁伟刚先生

     7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

     8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况


     1、通过《关于将郑州市城市排水监测站有限公司 100%股权
无偿划转至中原生态环境技术创新中心（河南）有限公司的议案》

    赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    2、通过《关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨关联

交易的议案》

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事梁伟刚、

马学锋、谭云飞回避表决。

    3、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    4、通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

    赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    5、通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

    赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



    特此公告。


                               中原环保股份有限公司董事会

                                 二〇二四年十二月二十五日