证券代码：000544               证券简称：中原环保              公告编号：2024-82




                        中原环保股份有限公司
                     关于公司独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



     中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）

董事会近日收到独立董事李伟真女士提交的书面辞呈。因担任独立

董事即将满六年，李伟真女士申请辞去公司第九届董事会独立董事、

审计委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，不

再担任公司任何职务。

     根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，

李伟真女士辞职后，公司董事会成员 7 人，其中独立董事 3 人（含

一名会计专业人士），符合独立董事占董事会成员的比例不得低于

三分之一的规定，不会影响公司董事会的正常运作。辞呈自送达董

事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快补选新的独立董事。截

止本公告披露日，李伟真女士未持有公司股份，不存在应当履行而

未履行的承诺事项。

     李伟真女士任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司

治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对李伟真女士

在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！


     特此公告。
中原环保股份有限公司董事会

  二〇二四年十二月二十五日