证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2024-81




                         中原环保股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况


     1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

     2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经第

九届董事会第十一次会议决议。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（周五）15:00；

     （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日，其中：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年

1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

     通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2025 年 1 月 10 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开。

     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛

中心 A 座 10 楼会议室。


    二、会议审议事项


    1、本次股东会提案编码表

                                                         备注
    提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
      100             总议案：除累积投票提案外             √
                          的所有提案
 非累积投票提案
       1.00       关于修订《公司章程》部分条款           √
               的议案


    2、提案披露情况

    以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，已

通过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

    3、特别提示

    （1）本次股东会提案为特别决议事项，须经出席本次会议

的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （2）本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票

并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理

人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记办法


    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委

托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托

人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登

记手续。
    （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传

真的方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印

件）。

    2、登记时间：2025 年 1 月 7 日（9:00-12:00，14:00-18:00）

    3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A

座 10 层 1008 室。

    4、联系方式

    联系电话：（0371）55326971、（0371）55326702

    传      真：（0371）55356772

    电子邮箱：zyhb@cpepgc.com

    邮政编码：450018

    联 系 人：白女士、孙女士

    5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自

理。


    四、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件 1。


       五、备查文件


    中原环保股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。



             中原环保股份有限公司董事会

              二〇二四年十二月二十五日
附件 1

             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序


    1、投票代码：360544

    2、投票简称：中原投票

    3、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上

午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 10 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2
                           授权委托书

    兹全权委托                 （先生/女士）代表本人（本公司）出

席中原环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本人

（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

 提案编码           提案名称              备注     同意   反对   弃权
                                      该列打勾的
                                      栏目可以投
                                      票
    100      总议案：除累积投票提案         √
             外的所有提案
非累积投票
提案
    1.00     关于修订《公司章程》部       √
             分条款的议案


委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托期限：