证券代码：000548           证券简称：湖南投资         公告编号：2024-002


         湖南投资集团股份有限公司
2024 年度第 1 次董事会（临时）会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 1 次董事
会（临时）会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出。
       2.本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日以传签方式召开。
       3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数
7 人。
       4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。
       5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任副总经
理的议案》。
    经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘
任杨刚先生、袁征先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满之日止。
    《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号：2024-003] 详见同日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网。


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三、备查文件
《公司 2024 年度第 1 次董事会（临时）会议决议》




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                                        2024 年 1 月 13 日




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