证券代码：000548          证券简称：湖南投资           公告编号：2024-047




           湖南投资集团股份有限公司
       关于新制订及重新制订部分公司治理
               相关管理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、基本情况
       湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月
24 日召开 2024 年度第 6 次董事会会议，审议通过了《关于新制订及
重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。
       为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国
务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露
管理办法（2024 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》的相关规定，结合公司实际情况，新制订《公司董事会
秘书工作制度》，并重新制订部分公司治理相关管理制度，具体情况
如下：
序号                      名   称                       审议机构    备注
                                                                      新
 1      《公司董事会秘书工作制度》                       董事会
                                                                    制订
                                                                    重新
 2      《公司信息披露管理制度》                         董事会
                                                                    制订
                                                                    重新
 3      《公司内幕信息知情人登记管理制度》               董事会
                                                                    制订
                                                                    重新
 4      《公司投资者关系管理制度》                       董事会
                                                                    制订
        《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份                重新
 5      及其变动管理办法》
                                                         董事会
                                                                    制订

                                     1
上述相关制度全文详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。
二、备查文件
《公司 2024 年度第 6 次董事会会议决议》


特此公告




                          湖南投资集团股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 26 日




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