证券代码：   000550     证券简称：    江铃汽车   公告编号：   2024—010
             200550                   江铃 B


     江铃汽车股份有限公司十一届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2024
年 3 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通
知。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室
召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

   三、董事会出席会议情况
   应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

   四、会议决议
   与会董事经过讨论，通过以下决议：

    1、董事会同意关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2025-2027年的外部审计师和内控审计师的议案，并同意提交股东大会批准。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详情请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江铃汽车股
份有限公司拟续聘外部审计师和内控审计师的公告》。

    2、董事会批准《江铃汽车独立董事工作制度》和《江铃汽车独立董事专门
会议工作细则》

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    《江铃汽车独立董事工作制度》和《江铃汽车独立董事专门会议工作细则》
全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、因工作岗位变动，董事会决定金文辉先生不再担任公司执行副总裁、执

                                                                          1
行委员会委员、江铃汽车销售有限公司执行董事。经总裁提名，董事会批准聘任
衷俊华女士任公司执行副总裁、执行委员会委员、江铃汽车销售有限公司执行董
事。上述人事变动自2024年3月26日起生效。

    公司股东南昌江铃投资有限公司提名衷俊华女士，接替金文辉先生，候选本
公司董事，金文辉先生将不再担任本公司董事。董事会同意将南昌江铃投资有限
公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    上述变动后，金文辉先生继续担任本公司控股子公司江铃福特汽车科技（上
海）有限公司董事长和参股公司翰昂汽车零部件（南昌）有限公司副董事长。截
止本公告披露日，金文辉先生未持有本公司股份。
    上述董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    上述董事提名议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议审议并全票
同意。

    衷俊华女士简历
    衷俊华，女，1976年生，石家庄铁道学院经济管理系财务会计专业毕业，本
科学历，拥有经济学学士、工商管理硕士学位，注册会计师、正高级会计师。现
任江铃汽车集团有限公司党委常委、董事，南昌市江铃投资有限公司董事，本公
司党委书记。衷俊华女士曾任江铃汽车集团公司资产财务部部长、江铃汽车集团
财务有限公司董事长、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公总经理、董事长，江铃汽
车集团有限公司副总经理、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司董事长、江西
江铃集团特种专用车有限公司董事长等职务。
    衷俊华女士曾全面主持江铃汽车集团公司财务管理工作。在投资管理、金融
管理、资金管理、税务管理和子公司财务管控等方面具有丰富的管理经验，特别
是在资本运作、并购重组、基金投资和资金集中管理等多个专业领域硕果丰硕。
    衷俊华女士也是江西省财政学会会计专业委员会委员，江西省第二届会计领
军人才、江西省预算绩效管理专家库第一批入库专家，江西财经大学会计学院客
座教授和校外硕导、江西师范大学财政金融学院校外硕导。
    截止本公告披露日，衷俊华女士未持有公司股份，除上文所述在股东单位任
职外，衷俊华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。衷俊华女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司董事及高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被
执行人”。

    5、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大
会的通知》。

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   同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    《江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》全文
刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    五、独立董事专门会议审查意见
    公司独立董事余卓平先生、陈江峰先生、王悦女士就公司董事提名议案发表
审查意见如下：
    1、在公司十一届董事会第四次会议召开前，已知晓该次会议内容；
    2、经审阅衷俊华女士的个人履历，我们认为衷俊华女士符合法律、法规和
《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。
    因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

   特此公告。


                                         江铃汽车股份有限公司
                                                董事会
                                           2024 年 3 月 27 日




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