创元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（ls2024-A30）


股票代码：000551                     股票简称：创元科技                编号：ls2024-A30


                               创元科技股份有限公司
                    2024 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A16）,于 2024 年 04 月 11 日披
露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》公告编号：ls2024-A28）。
     2、现场会议召开时间：2024 年 04 月 15 日 14:30
     网络投票时间：
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 15 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月
15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
     4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
     6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生
     本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。




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     （二）会议出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 105 人，代表
股份 199,125,676 股，占公司总股份的 49.2904％。其中，参加本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 149,509,988 股，占公司总股份的 37.0088％；
通过网络投票的股东共 103 人，代表股份 49,615,688 股，占公司总股份的 12.2816％。
     2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
     公司部分董事、部分监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请
的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。


     二、提案审议表决情况
     （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
     （二）议案的表决结果：
     1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

     总表决情况：

     同 意 34,365,846 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 62.0047 ％ ； 反 对

21,044,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.9688％；弃权 14,700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。

     其中，中小股东总表决情况：

     同意 34,183,046 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5251％；反对

3,563,114 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4360％；弃权 14,700 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0389％。

     表决结果：该议案获得通过。

     出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。


     2、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。

     总表决情况：

     同 意 179,330,600 股 ，占出席会议 所有股 东所持股份的 90.0590 ％；反对



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19,520,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.8029％；弃权 274,922 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1381％。

     其中，中小股东总表决情况：

     同意 35,446,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8717％；反对

2,039,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4003％；弃权 274,922 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7281％。

     表决结果：该议案获得通过。


     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
     2、律师姓名：陶奕、张自力
     3、结论性意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、
有效。



     四、备查文件

     1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

     2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告签章页）




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                                                                       董   事    会

                                                                        2024年04月16日




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