创元科技第十一届监事会第一次会议决议公告（ls2024-A62）



证券代码：000551               证券简称：创元科技        公告编号：ls2024-A62



                               创元科技股份有限公司
                     第十一届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通
知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。
     2、第十一届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。
     3、会议由监事会主席张宁先生主持，所有监事均已出席了本次监事会会议，
本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。
     4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：
     （一）关于选举公司第十一届监事会主席的议案。
     选举张宁先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第
十一届监事会届满之日止。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司《关于监事会换届选举完成的公告》（公告编号：ls2024-A64）刊载于

2024 年 10 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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     （二）公司 2024 年第三季度报告。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《公司 2024 年第三季度报告》刊载于 2024 年 10 月 30 日《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之公司公告（公告编号:dq2024-04）。


     三、备查文件
     公司第十一届监事会第一次会议决议。


     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告签

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                                                          监     事    会

                                                         2024 年 10 月 30 日




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